Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?
Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?
Thứ sáu, 16:13 30/08/2024 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
News
GĐXH - Sau khi thuê địa điểm tại TP. Hà Nội, các đối tượng đặt dây chuyền, máy móc sản xuất giấy tờ giả, tiền giả. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng CCCD giả mở tài khoản trên mạng để thực hiện hành vi mua bán...
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố 14 bị can về các tội danh, gồm: "Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định, vào khoảng cuối tháng 6/2024, Nguyễn Văn Đại (SN 1994); Hồng Tuấn Thành (SN 2003) cùng trú tại huyện Ý Yên (Nam Định). Đây là chủ chủ mưu, cầm đầu thuê địa điểm tại TP. Hà Nội trực tiếp làm, đặt dây chuyền sản xuất giấy tờ giả.
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng sử dụng căn cước công dân giả mở tài khoản ngân hàng, mạng xã hội ảo để hoạt động mua bán giấy tờ giả. Sau đó, 2 đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Văn Hải (SN 1998), Trần Quang Liêm (SN 2003), Trịnh Quang Trường (SN 2000, cùng trú tại huyện Ý Yên (Nam Định) làm trung gian mua bán giấy tờ giả.
Các đối tượng này tìm cách thông qua mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách hàng có nhu cầu rồi gửi thông tin cho Đại, Thành làm giấy tờ giả. Sau đó nhận, chuyển lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch.
Nhóm đối tượng chính (từ trái qua phải): Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Lê Bá Toàn. Ảnh: Cơ quan Công an.
Nhóm này đã giao dịch, đặt làm cho rất nhiều khách hàng, trong số này có Nguyễn Văn Huân (SN 1983, trú ở TP. Hải Phòng), Nguyễn Thị Hải Ninh (SN 1991, trú tại tỉnh Quảng Ninh) đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện hành vi phạm tội.
Cũng theo điều tra của cơ quan công an, khoảng cuối tháng 7/2023, Lê Bá Toàn (SN 1993, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khởi xướng, tìm kiếm, liên hệ, điều hành các đối tượng Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành và Vũ Tiến Đạt (SN 2000, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sản xuất tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng. Sau đó, đặt dây chuyền máy móc, thiết bị chuyên sản xuất tiền giả ở địa chỉ đã thuê tạiTP. Hà Nội.
Toàn thuê các đối tượng: Hoàng Trung Hòa (SN 1997), Vì Văn Ninh (SN 2003, cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để giao tiền giả cho Nguyễn Xuân Thiệp, Phan Mạnh Hùng ở tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Tùng Bách ở TP. Hà Nội và một số khách hàng khác tại nhiều tỉnh, thành phố.
Các đối tượng trên đã làm 126 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500 nghìn đồng, đã tiêu thụ hơn 80 triệu tiền giả, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.
Qua đấu tranh với các đối tượng, cơ quan công an cho biết, hiện nay tiền giả được làm khá tinh vi, có nhiều đặc điểm giống nhất với tiền thật làm cho người tiêu dùng khó phân biệt được.
Các đối tượng thường lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân và có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mắt người tiêu dùng như tiêu thụ tiền giả vào lúc chập choạng tối; tiêu thụ tiền giả tại các khu chợ, cửa hàng tạp hóa lúc đông đúc, bận rộn để mua hàng giá trị thấp trả lại tiền thật hoặc để xen lẫn tiền giả, tiền thật khi mua hàng nhằm tránh bị phát hiện...
Xem thêm video đang được quan tâm:
Tiền đặt cọc cao hơn, giá trúng đấu giá đất tại Phúc Thọ, Hà Nội đã giảm nhiệt
Theo: Nguồn giadinh.suckhoedoisong.vn
Tags:Kết luận điều tra
truy tố
tiền giả
giấy tờ giả
Tin cùng chuyên mục
Tỉnh thành nào có mức chênh lệch giới tính cao nhất cả nước?
Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện vẫn còn tồn tại và kéo dài trong nhiều năm. Trong đó, Bắc Ninh hiện là địa phương có mức chênh lệch cao nhất cả nước.
Giảm run tay chân bằng thảo dược: Giải pháp để sống khỏe
Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân run tay chân và những thảo dược nổi bật trong việc hỗ trợ kiểm soát tình trạng này.
Can thiệp hẹp cầu nối AVF 'cứu cánh' cho người bệnh suy thận
Kỹ thuật can thiệp tái thông tổn thương hẹp, tắc cầu nối động tĩnh mạch ít xâm lấn này giúp duy trì chức năng cầu nối AVF, đảm bảo hiệu quả lọc máu và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Người đàn ông 61 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Người đàn ông 61 tuổi ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Quy định mới từ 1/7/2025, người có BHYT 5 năm liên tục sẽ được hưởng 100% chi phí chữa bệnh hiểm nghèo, đúng không?
Quy định mới từ 1/7/2025, người có BHYT 5 năm liên tục sẽ được hưởng 100% chi phí chữa bệnh hiểm nghèo, đúng không?
Đạo diễn nghìn tỷ ra đường không 1 xu dính túi, uống cafe phải gọi vợ kém 17 tuổi
Đạo diễn nghìn tỷ ra đường không 1 xu dính túi, uống cafe phải gọi vợ kém 17 tuổi